Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladıkları tarafında makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ terör örgütü temaslı kimi gerçek ve hukuksal bireylerin Türkiye’de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Bakanlık tarafından hazırlanan “Mal Varlığının Dondurulması Kararı”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna nazaran, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “terörün finansmanı” cürmü kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ terör örgütü temaslı 17 kişi ile 4 hukukî kişinin Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Mal varlığının dondurulması kararı alınan DEAŞ terör örgütü temaslı gerçek şahıslar Maher Dughaim, Hassan Dgaim, Badea Hakmi, Najib Balek, Mustafa Arja, Radwan Saksouk, Mohamed Alla Saksouk, Hasan Saksouk, Hussain Hussain, Khaled Saksouk, Mhd Rateb Khattab, Zouhair Sahloul, Ahmed Obisi, Mejid Sukariye, Yasser Kibar, İhsan Mahdi Salih Salih, Imed Ben Salah olarak sıralandı.
DEAŞ irtibatlı hükmî şahıslar listesinde ise DXN Milano Komite Ticaret Ltd. Şti, Al Marai İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, RSaksouk Gold International İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Universal Logistic İthalat İhracat Fuar Tertip Ticaret Ltd. Şti. yer aldı.
